Forensic Accounting

In fattispecie di truffa, reati societari, controversie commerciali, frodi occupazionali, sabotaggi, concorrenza sleale, riciclaggio e corruzione può essere utile agire con indagini interne di natura contabile, economica e finanziaria. 

Tali attività possono essere svolte, oltre che nella fase del contenzioso, anche in via preventiva con l'obbiettivo di rafforzare le procedure di vigilanza e controllo interne.


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Più in particolare le tecniche di forensic accountant applicate ai casi di frode aziendale hanno come obiettivo:
1) la raccolta e l’analisi delle prove del comportamento illecito;
2) la ricostruzione tecnica dell’evento fraudolento in tutti i suoi aspetti (contabile, economico, finanziario, patrimoniale e amministrativo);
3) la descrizione dello schema della frode con l’individuazione dei soggetti coinvolti nella frode;
4) la determinazione del danno economico arrecato all’azienda;
5) la stesura di una relazione tecnica indipendente, corredata dalle prove raccolte, da utilizzarsi in sede civile, penale, arbitrale o stragiudiziale;
6) lo sviluppo o il miglioramento di protocolli, procedure o piani aziendali idonei a prevenire e contrastare il rischio di frode;
7) il monitoraggio periodico delle aree aziendali già intaccate in passato da fenomeni fraudolenti ovvero di settori ad alto rischio (ufficio acquisti/approvvigionamenti, rimanenze/magazzino, cassa/tesoreria/pagamenti, gare/appalti, contabilità, vendite eccetera).

Il servizio è utilizzato frequentemente nei seguenti casi:
- Corruzione del responsabile degli approvvigionamenti da parte di un fornitore (caso audit approvvigionamenti)
- Alterazione delle scritture contabili attraverso l’accesso abusivo al sistema contabile (audit contabile)
- Furti o distruzione di prodotti in rimanenza presso il magazzino
- Vendita di know-how e/o di informazioni strategiche a concorrenti da parte di dipendenti infedeli
- Operazioni con parti correlate a condizioni fuori-mercato e svantaggiose per l’azienda
- Spese personali addebitate all’azienda
- Utilizzo di beni aziendali per finalità personali
- Storno di clientela e/o risorse umane da parte di ex-dipendenti
- Falsa fatturazione creata da agenti o mandatari per ottenere ingiuste provvigioni

Axerta è la prima agenzia investigativa ad offrire una consulenza ed un preventivo gratuito da parte di consulenti con competenza giuridica.

Vedi anche:Il Forensic Accounting: cos'è, come funziona e quando è utile - Forensic Due Diligence

Chiama il numero verde, ti forniremo immediatamente una consulenza ed un preventivo gratuito.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:30.

 

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